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江苏通润装备科技股份有限公司回报投资者情况介绍
发表时间:2012-9-24    来源:
      江苏通润装备科技股份有限公司(以下简称“公司”),根据江苏证监局《足球竞猜深入开展“积极回报投资者”主题宣传活动的通知》要求,结合公司落实现金分红、投资者关系管理、信息披露等方面的情况进行了汇总说明。
      一、公司现金分红情况
      根据江苏证监局(苏证监公司字[2012]276号文件)《足球竞猜进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》(以下简称“《通知》”)的要求,公司对照《通知》进行了自查。公司自2007年上市以来,实行持续、稳定的利润分配制度,每年都进行现金分红,并且每年现金分红的比例均超过当年实现的可分配利润的30%,历年公司现金分红情况如下:
                                                                               单位:元
 
利润分配方案
现金分红金额  (含税)
合并报表中归属于母公司所有者的净利润
占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
年度可分配利润
2011年
每10股派1.5元
25,020,000.00
44,719,844.95
55.95%
130,388,243.57
2010年
每10股派1.5元转增6股
23,456,250.00
53,715,707.84
43.67%
130,566,687.22
2009年
每10股派1.5元转增5股
15,637,500.00
44,453,741.68
35.18%
104,351,539.88
2008年
每10股派2元
20,850,000.00
44,923,357.43
46.41%
100,337,909.26
2007年
每10股派3元送2转增3股
20,850,000.00
52,705,899.48
39.56%
94,656,887.57
      但公司原章程中对现金分红政策的规定比较笼统,未对现金分红的条件、比例以及时间间隔作明确规定,也未对修订现金分红政策的决策程序进行明确规定。为进一步增强现金分红的透明度,强化回报股东意识,2012年7月11日,召开了第四届董事会第二次临时会议。公司邀请了公司的股东常熟市长城轴承厂的授权代表参加会议,共同讨论公司章程中现金分红政策的修订,并充分听取了独立董事的意见,董事会秘书还在会议上反馈了中小股民在电话沟通中足球竞猜分红事宜的意见。董事会经过详细论证,最终确定了分红政策修订的具体内容,对公司现金分红的时机、条件和最低比例、间隔时间、调整的条件及其决策程序要求、不进行现金分红的特殊情况等事宜作了明确规定。第四届董事会第二次临时会议审议通过了《足球竞猜修订公司章程的议案》,独立董事也对本次章程中现金分红政策的修订发表了独立意见。
      2012年7月25日,为了进一步增强公司现金分红的透明度,让投资者形成稳定的回报预期,公司控股股东常熟市千斤顶厂又以临时提案的方式向股东大会提交了《足球竞猜补充修订公司章程的议案》,对2012年7月11日公司第四届董事会第二次临时会议审议通过的章程修订条款进行补充修订,将现金分红比例进一步明确到每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。
      2012年8月17日,公司召开了2012年第二次临时股东大会,履行了相应的决策程序,以经出席股东大会有表决权股份总数的100%同意票的表决结果通过了《足球竞猜修订公司章程的议案》和《足球竞猜补充修订公司章程的议案》。修改后的章程中的利润分配政策条款如下:
      第一百五十四条  公司利润分配政策:
      (一)基本原则:
      1、公司充分考虑对投资者的回报,公司按照股东持有的股份比例分配利润,同股同权、同股同利;每年按当年实现的母公司可供分配的利润按比例向股东分配股利;公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
      2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
      3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
      (二)具体政策:
      1、利润分配的形式:公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。
      2、公司现金分红的具体条件和比例:
      除特殊情况外,公司在任一连续三年中以现金方式累计分配的利润不得少于该三年实现的年平均可分配利润的30%。并且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
特殊情况是指:如发生重大投资计划及或重大现金支出,这里所指的重大投资及或重大现金支出是指超过当年累计可分配利润的50%。或者如上市公司当年盈利,但每股累计可分配利润低于0.10元。
      3、公司发放股票股利的具体条件:
      公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。
      (三)利润分配政策的变更:
      如遇到战争、自然灾害等不可抗力时,并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生重大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策,必须由董事会作出专题讨论,详细论证说明理由,并将书面论证报告经独立董事同意并发表意见后,提交股东大会特别决议通过。
股东大会审议利润分配政策变更事项时,必须提供网络投票方式。
       第一百五十五条  利润分配方案的审议程序和实施
      (一)利润分配方案的审议程序:
      1、公司的利润分配方案由管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成决议后提交股东大会审议。
      2、公司因前述第一百五十四条规定的特殊情况而不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。
      (二)利润分配方案的实施:
      股东大会大会审议通过利润分配决议后的两个月内,董事会必须实施利润分配方案。
      二、公司投资者关系管理的情况
      公司始终重视投资者关系管理,并指定董事会秘书全面负责公司投资者关系管理工作,公司证券事务部作为投资者关系管理的日常工作部门,有专人负责接听投资者的电话咨询;公司通过网站、电话、电子信箱、传真、巨潮资讯网站等多种渠道与投资者加强沟通,并尽可能解答投资者的疑问。每年公司通过全景网投资者关系互动展示平台举行了年度报告网上业绩说明会,公司董事长、财务总监、董事会秘书、独立董事参加网上说明会,并在线回答投资者的问题,与广大投资者进行坦诚的沟通和交流,使广大投资者更深入的了解公司的各项情况。
      公司网址: www.tongrunindustries.com     咨询邮箱:jstr@tongrunindustries.com
      证券事务部咨询电话:0512-52343523        传真:0512-52346558    
      三、公司信息披露媒体
      《证券时报》和巨潮资讯网()是公司指定信息披露媒体,公司网站 www.tongrunindustries.com投资者关系栏目中也有信息披露,公司的相关公告和信息请广大投资者查询上述披露媒体,不要误信谣言或不实传闻。
 
                                                                                      江苏通润装备科技股份有限公司
                                                                                               2012年10月8日